8-800-100-56-74
kristall@kristall-lama.ru
Сопровождение при проверках
по 41-ФЗ и 115-ФЗ
Чем помогаем:
Документы
Готовим нужные документы: исправляем ошибки, собираем недостающее.
Инвентаризация и отчетность
Проводим инвентаризацию, помогаем заполнить статотчетность.
Инструктаж
Инструктируем сотрудников, как правильно себя вести во время проверки.
С нами удобно
Работаем во всех регионах РФ
Работаем с компаниями разного масштаба по всей России.
Индивидуальный подход
Умеем подстраиваться под специфику компании
Договариваемся обо все заранее
Обсуждаем, что будем делать и почему это важно, а вы знаете, за что платите.
Берем задачи на любом этапе
Можем подключиться на любом этапе проверки и оперативно скорректировать работу ваших сотрудников.
Подготовьтесь к проверкам заранее
НУЖНА ПОМОЩЬ?
Звоните:
8-800-100-56-74
Аудит
Проведем аудит на любом этапе проверки и оперативно скорректируем работу ваших специалистов.
Ответственный сотрудник
Подготовим ответственного сотрудника компании к проверке.
Научим проходить проверки
Научим, как вести себя на проверках и корректно исполнять нормы законодательства.
Анализ документов
Проведем предварительный анализ документов на соблюдение компанией законодательства РФ (115-ФЗ, 41-ФЗ)
План действий
Предложим пути решения и план действий.
Выезд или удаленно
Предоставляем услуги по всей России удаленно и с выездом
Подготовка к проверке по исполнению 41-ФЗ
(Федеральный закон "О драгоценных металлах и драгоценных камнях")
Восстановление необходимых документов за проверяемый период.
Проведение инвентаризаций ДМ и ДК, лома и отходов.
Помощь в написании инструкции о порядке учета и хранения ДМ, ДК, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении (Приказ Минфина от 09.12.2016г № 231н)
Консультационная помощь по вопросам заполнения статотчетности в ГОХРАН (формы 2-ДМ, Приложение 2-ДМ, 3-ДМ, 4-ДМ).
Подготовка документов по оперативному учету ДМ и ДК, изделий из них в местах их хранения и использования.
Обработка, переработка и аффинаж лома и отходов драгоценных металлов (ЛОДМ).
Хранение и транспортировка ДМ и ДК.
Консультации по административной и уголовной ответственности за нарушения в сфере оборота ДМ и ДК.
Подготовка к проверке по исполнению 115-ФЗ
Документальное сопровождение в области финансового мониторинга (Росфинмониторинг) и ПОД/ФТ/ФРОМУ (115 Федеральный закон).
Первичная подготовка комплекта документов.
Консультации и помощь по работе в Личном Кабинете Росфинмониторинга, по оформлению и порядку отправки сообщений и обязательных отчетов.
Подготовка обновленных редакций ПВК, а также сопровождающего комплекта документов (приказы, инструктажи, программы обучения и тд).
Консультационная помощь до и в ходе проверки надзорными органами исполнения законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Оставьте заявку, мы свяжемся с вами
Пожалуйста, заполните форму, и мы пришлем вам ответ в течение рабочего дня
Контакты
8-800-100-56-74
+7 (495) 961-05-23
+7 (903) 961-05-23
kristall@kristall-lama.ru

Москва, метро Октябрьское Поле,
ул. Народного Ополчения, д 34, с1