Проходим проверки по 41-ФЗ и 115-ФЗ сами!
Поможем вам!
Проконсультируйтесь бесплатно по вопросам учета драгоценных металлов и финансового мониторинга!
Наши преимущества
Консультируем онлайн по России
Консультируем на любом этапе проверки
Личный опыт в прохождении проверок
Чем помогаем?
Документы
Проведем предварительный анализ документов на соблюдение компанией законодательства РФ. Иправляем ошибки, собираем недостающие документы.
Аудит
Проведем аудит на любом этапе проверки и оперативно скорректируем работу ваших специалистов, предложим пути решения.
Инструктаж
Подготовим ответственного сотрудника компании к проверке.
Научим проходить проверки
Научим, как вести себя на проверках и корректно исполнять нормы законодательства
Состав услуг
115-ФЗ
41-ФЗ
1. Подготовим первичный комплект документов;

2. Проконсультируем и поможем в работе в Личном Кабинете Росфинмониторинга, в оформлении и порядке отправки сообщений и обязательных отчетов;

3. Подготовим обновленные редакции ПВК, а также сопровождающий комплект документов (приказы, инструктажи, программы обучения и тд);

4. Проконсультируем до и в ходе проверки надзорными органами исполнения законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
1. Восстановим необходимые документы за проверяемый период. Проконсультируем по административной и уголовной ответственности за нарушения в сфере оборота ДМ и ДК.

2. Поможем разработать инструкцию о порядке учета и хранения ДМ, ДК, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении . Совместно разработаем документы по оперативному учету ДМ и ДК, изделий из них в местах их хранения и использования.

3. Ответим на вопросы по инвентаризации ДМ и ДК, лома и отходов. Проконсультируем по вопросам заполнения статотчетности в ГОХРАН (формы 2-ДМ, Приложение 2-ДМ, 3-ДМ, 4-ДМ).

41-ФЗ
1. Подготовим первичный комплект документов;

2. Проконсультируем и поможем в работе в Личном Кабинете Росфинмониторинга, в оформлении и порядке отправки сообщений и обязательных отчетов;

3. Подготовим обновленные редакции ПВК, а также сопровождающий комплект документов (приказы, инструктажи, программы обучения и тд);

4. Проконсультируем до и в ходе проверки надзорными органами исполнения законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
115-ФЗ
1. Восстановим необходимые документы за проверяемый период. Проконсультируем по административной и уголовной ответственности за нарушения в сфере оборота ДМ и ДК.

2. Поможем разработать инструкцию о порядке учета и хранения ДМ, ДК, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении . Совместно разработаем документы по оперативному учету ДМ и ДК, изделий из них в местах их хранения и использования.

3. Ответим на вопросы по инвентаризации ДМ и ДК, лома и отходов. Проконсультируем по вопросам заполнения статотчетности в ГОХРАН (формы 2-ДМ, Приложение 2-ДМ, 3-ДМ, 4-ДМ).


Заполните заявку и запишитесь на бесплатную консультацию!
Имя *
Телефон *
E-mail
Комментарий
Нажимая на кнопку "Отправить заявку", Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.
Контакты
8-800-100-56-74
+7 (495) 961-05-23
+7 (903) 961-05-23
kristall@kristall-lama.ru

Москва, метро Октябрьское Поле,
ул. Народного Ополчения, д 34, с1